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                  雅高控股有限公司(“雅高”或“本公司”,連同其附屬公司合共稱為“本集團”)擁有中國最大的大理石礦山及分銷網絡。本公司的股份在香港聯交所主板上市,股份代碼03313。

                  雅高董事聲明本集團須按照誠信的原則及遵循適合的管治方法經營業務。本集團已經實施或現正規劃改善本集團企業管治程序及政策所需的措施。

                   

                  雅高建立了單一的董事會。董事會成員如下:

                   


                  董事會設立了3個委員會,分別為審核委員會,薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。


                      董事  \  委員會 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 投資委員會
                      伍晶女士    M  C  C
                      顧偉文先生        M
                      張健先生        
                     顧增才先生        
                     龍月群女士 C M    
                     許一安先生 M C M M
                     翟飛全先生 M   M  

                      附注:C  有關委員會主席      M  有關委員會成員

                   

                    各委員會均按已同意的職權范圍行事

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